Nach Angaben des Ministeriums unterließ es die Großbank, verdächtige Aktivitäten im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar zu melden, darunter solche, die Risiken für die nationale ⁠Sicherheit ⁠darstellten. Finanzminister Bessent erklärte, wenn eine Bank ⁠dieser Größe ihren Verpflichtungen zur ‌Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht nachkomme, habe das Folgen weit ​über das eigene Unternehmen hinaus.

In der vergangenen Woche hatten die US-Behörden wegen ähnlicher Mängel bei der Geldwäschebekämpfung eine Strafe in Höhe ‌von 350 ‌Millionen Dollar gegen die American Express National Bank verhängt, ​die Direktbanktochter des Kreditkartenriesen American Express.